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30名嫌疑人悉数落网 湘潭高新公安侦破全市第一起“股票电

5月29日,随着主要犯罪嫌疑人戴某某投案自首,湘潭市***高新分局侦破的“2·01”特大电信诈骗案30名犯罪嫌疑人全部落网。这是湘潭市公安机关开展“2019净网行动” 以来打掉的第一个特大诈骗团伙,也是湘潭市侦破的第一起“股票电信”诈骗大案。

 

 

 

30名嫌疑人悉数落网

“专家”荐股

暗含“钓鱼”陷阱

“我炒股的那家证券公司,总感觉有些异常。”2月1日,市民胡女士怀疑自己遭遇诈骗,到高新公安分局咨询。胡女士自述炒股多年,去年年底接到了一个自称证券公司客服的电话,声称可以免费提供“专家荐股”服务。随后,胡女士添加对方微信,并接受了“专家”的指导。

起初,在“专业的老师团队” 指引下,胡女士购买了几只股票,也确实尝到了一些甜头。随后,“老师”引导她下载指定的APP,称可以按1:9的比例为她配资,扩大收益。“以小博大”的刺激感、利益捆绑的安全感让胡女士怦然心动,在投入1万元后不久,她果真看到股金变成了10万元。这样,胡女士陆续投入了10多万元。

听到胡女士的描述,民警敏锐地判断可能存在骗局,随即进行了调查。

暗线操作

钱落骗子腰包

警方发现,胡女士炒股的资金并没有进入股市,而是进入了上海某信息咨询公司一些私人账户。通过对涉案公司资金、人员以及软件运行情况进行全面梳理和排查发现,这家公司打着“股票咨询服务”的名义,实际上是“挂羊头卖狗肉”,股民投资的钱全部被他们私吞。

“投资者以为是正规的、安全的、风险可控的,但只要钱进去,马上就会被取走。”湘潭市***高新分局副**文超鹏介绍:这个团伙具有很大的迷惑性,不法分子设计的APP与实时行情数据对接,炒股人能实时看到股票的涨跌,“但这只是一个数字而已,因为钱没有真正进入股市,而是被他们瓜分了。”

为了吊住投资者胃口,如果提现数额不大,马上就能兑现。但如果想大额提现或者清仓,就会遭遇种种借口,或者被踢皮球。团伙还推销股指期货,但他们往往利用APP在后台修改数据,让投资者提前爆仓。如果想提前抛,他们则会制造“网络故障”“数据延时”等借口让投资者无法抛出。

循线追踪

打掉上海窝点

在市***刑侦支队和网技支队支持配合下,高新公安分局侦查实战中心开展了近两个月的缜密侦查。办案人员先后三赴江苏、上海,掌握了犯罪团伙活动规律:他们租住在写字楼中,平时非常警惕。

3月下旬,在上海公安机关配合下,高新公安分局展开收网行动,一次性抓获犯罪嫌疑人29名,其中包括“话务员”、开发APP的程序员、所谓“荐股专家”等,并缴获作案用的电脑20余台、手机40余部以及现金90余万元。

3月31日,29名犯罪嫌疑人被押解回湘潭。

5月29日,迫于公安机关的强大压力,该案主要犯罪嫌疑人戴某某来到湘潭高新公安分局投案自首。目前,戴某某已经被刑事拘留。

警方提醒

天上不掉馅饼

今年初,股市形势较好,很多新人入市。不少市民接到“9522”开头的电话,自称是证券公司客服人员,有的因此而上当。

文超鹏分析:这种荐股诈骗方式是一种新型高智商犯罪,所谓信息咨询公司有股市研究人员,推荐的5只股票可能有3只会上涨;有技术人员,负责APP的开发与维护;他们利用虚拟的身份组建微信群,“你进了这个群,就像羊进了狼群。”更让人后怕的是,微信群里可能只有一个是受害者,其他不同身份的人都是骗子扮演的。

该案现已查明的涉案金额达数千万元,受害人遍布全国,受骗金额最大的受害者损失高达300多万元,但目前很多人仍未报案。文超鹏说出了警方的困扰,这种诈骗方式查处难度非常大,此后的司法程序中定罪量刑也需要受害人的配合,“有的没意识到被骗,有的以为只是炒股亏了,最终我们能查实的证据,可能只有十分之一。”

“很显然,如果有这么好的赚钱途径,别人为什么不自己去赚,而要让给你?一定要有这样的意识:天上绝不会掉馅饼。”文超鹏特别提醒市民,炒股应找证券公司,对荐股类电话不要接听、不要轻信。

(湘潭日报社全媒体记者 刘建强)

来源: 湘潭高新区

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